Casal da Varziela de Vila do Conde lavou e enviou 42 milhões de euros para a China em três anos

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Um casal de nacionalidade chinesa, o sobrinho e alguns cúmplices são suspeitos de terem lavado mais de 42 milhões de euros em três anos a partir da Zona Industrial da Varziela, em Vila do Conde, no âmbito de uma rede de branqueamento de capitais.
De acordo com a investigação, os arguidos operavam a partir da Zona Industrial da Varziela, em Vila do Conde, onde depositavam diariamente milhares de euros em contas bancárias tituladas por outras pessoas, chamadas de “mulas” ou testas de ferro, transferindo depois o dinheiro quase de imediato para contas na China.
Só em Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) em falta, o prejuízo para o Estado ascenderá a cerca de dez milhões de euros.
Segundo a investigação, o esquema integra uma organização vasta, que, segundo a Polícia Judiciária (PJ), terá movimentado cerca de 200 milhões de euros em apenas dois anos, através de dezenas de contas bancárias abertas em nome de terceiros.
No total, no decurso da operação, foram identificados depósitos em numerário superiores a 141 milhões de euros, num montante global movimentado de mais de 209 milhões de euros.
A operação policial envolveu cerca de 50 buscas em vários concelhos do Norte do País, e da Área Metropolitana de Lisboa, incluindo Espinho, Paredes, Póvoa de Varzim, Porto, Valongo, Vila do Conde, Vila Franca de Xira e Vila Nova de Gaia.
Da operação resultaram sete detidos, tendo sido ainda constituídos 45 arguidos, entre pessoas singulares e coletivas.
Durante as buscas, a Polícia Judiciária (PJ) apreendeu cerca de 300 mil euros em numerário, bem como documentação falsa, material informático, cartões bancários e de telecomunicações e, ainda, armas de fogo.
No processo judicial relacionado com a Zona Industrial da Varziela, oito pessoas e uma empresa vão responder em tribunal, a par de 15 pessoas identificadas em contas bancárias onde foi depositado dinheiro.