A Polícia Judiciária deteve na zona norte do país oito homens, entre os 34 e os 57 anos, suspeitos de terem branqueado 40 milhões de euros entre janeiro de 2016 e março de 2018. A ação policial decorreu em várias localidades, mas teve o seu centro em Vila do Conde, na Zona Industrial da Varziela, onde se concentra uma larga comunidade de comerciantes e empresários chineses, indicou esta quarta feira a Directoria do Norte da Polícia Judiciária.
No decurso de cerca de 40 buscas, efetuadas nos concelhos de Vila do Conde, Póvoa de Varzim, Porto, Vila Nova de Gaia e Sintra, foram detidas oito pessoas indiciadas pela presumível prática de crimes de associação criminosa, branqueamento de capital, fraude fiscal qualificada e venda, circulação ou ocultação de produtos ou artigos contrafeitos. A dois dos detidos são também imputados crimes de falsificação de documentos, auxílio à imigração ilegal e tráfico de estupefacientes.
A Diretoria do Norte da Polícia Judiciária diz que, durante a operação Albare, desenvolvida no âmbito de inquérito titulado pelo Ministério Público de Vila do Conde, foram apreendidas 18 viaturas automóveis, a grande maioria de gama alta, cerca de 350 mil euros em dinheiro, equipamentos informáticos e telemóveis e “uma quantidade assinalável de mercadorias contrafeitas ou sem os devidos documentos de suporte fiscal no valor presumível de três milhões de euros”.
A Polícia Judiciária diz que também se apreenderam dezenas de documentos de identificação, passaportes e cartas de condução internacionais presumivelmente falsos, além de variada documentação de natureza contabilística e fiscal.
A operação policial envolveu 300 elementos, incluindo ainda a participação de investigadores da Polícia Judiciária da Directoria do Centro e das unidades de Braga, Aveiro e Vila Real e a colaboração da Direcção de Finanças do Porto da Autoridade Tributária, do Destacamento Territorial de Matosinhos da Guarda Nacional Republicana, da Unidade Regional do Norte da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica e da Direcção Regional do Norte do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.
Os detidos, com idades compreendidas entre os 34 e os 57 anos, empresários, todos estrangeiros, vão agora ser apresentados às autoridades judiciárias para interrogatório e aplicação das medidas de coação.